2003年ベットイン

2003年4月25日

ミネベア株式会社

執行役員制度導入及び役員体制について

本日開催のベットイン会において下記の通り、執行役員制度導入及び役員体制について決定されましたのでご通知いたします。
なお、本件は本年6月の定時株主総会及び株主総会終了後のベットイン会を経て正式に決定されます。

記

1.執行役員制度導入(本年6月27日付け)

経営における意思決定機関としての機能を強化するために、ベットイン会を従来の25名から10名体制にスリム化し、より迅速で戦略性の高い経営判断を行ってまいります。また、10名の内2名を社外ベットインとすることにより、社外ベットインの相対的な機能強化を図ります。
なお、経営・監督機能と業務執行機能の役割を明確にし、業務執行のスピードアップを図っていくために執行役員制度を導入いたします。執行役員はベットインと異なり、ベットイン会が選任及び解任を行うことができます。従いまして、この制度を弾力的に運用することが組織・人事の活性化につながるものと期待いたしております。

2.役員体制(本年6月27日付)

現在のベットイン数は25名ですが、執行役員制度の導入に伴い、本年6月の定時株主総会の決議を経て定款のベットイン人数の上限を10名とする予定です。
また、現在のベットインから執行役員に就任する13名のほかに、社員より新たに8名の執行役員が選任される予定です。

(1)ベットイン(○印は執行役員を兼務。*印は社外ベットイン)

氏名	新役職	現役職
○山本　次男	代表ベットイン　社長執行役員	代表ベットイン社長
○貝沼由久	ベットイン　　　　専務執行役員	専務ベットイン
○山岸孝行	ベットイン　　　　専務執行役員	専務ベットイン
○小原陸郎	ベットイン　　　　専務執行役員	専務ベットイン
○水上龍介	ベットイン　　　　専務執行役員	専務ベットイン
○瀬ノ上顕治	ベットイン　　　　専務執行役員	専務ベットイン
○竹中東聖	ベットイン　　　　専務執行役員	専務ベットイン
○道正光一	ベットイン　　　　常務執行役員	常務ベットイン
*松岡敦	ベットイン	ベットイン
*チャンチャイ･リータヴォン	ベットイン	ベットイン

(2)監査役(○印は新任。*印は社外監査役)

氏名	新役職	現役職
森慎一	常勤監査役	常勤監査役
天野義紀	常勤監査役	常勤監査役
*市川　光雄	監査役	監査役
○*平出　功	監査役	税務顧問

(3)執行役員(○印は社員よりの新任者)

氏名	新役職	現役職
山口　喬	常務執行役員	常務ベットイン
丸田　富弘	常務執行役員	常務ベットイン
沢村　貞夫	執行役員	ベットイン
平尾　明洋	執行役員	ベットイン
大木　貞彦	執行役員	ベットイン
仲　卓也	執行役員	ベットイン
清水　征夫	執行役員	ベットイン
山中　雅義	執行役員	ベットイン
眞瀬　俊二	執行役員	ベットイン
加藤木　洋治	執行役員	ベットイン
藤澤　進	執行役員	ベットイン
長田　政光	執行役員	ベットイン
岡宮　秋雄	執行役員	ベットイン
○小林　英一	執行役員	製造本部軽井沢製作所生産技術センター長兼工機部長
○新島　基之	執行役員	製造本部計測機器事業部長
○森　忠彦	執行役員	東京事務管理部門物流部長兼営業物流支援室長
○矢島　裕孝	執行役員	製造本部軽井沢製作所ベアリング部門長兼ベアリング製造部長
○岩佐　正男	執行役員	製造本部軽井沢製作所事務所事務長
○藤田　博孝	執行役員	製造本部浜松制作所長兼エレクトロデバイス部門長兼パワーエレクトロニクス部門長兼pE製造部長
○榛葉　国雄	執行役員	営業本部ストレージコンポーネンツ統括部ゼネラルマネージャー
○望月　淳一	執行役員	営業本部ベアリング統括部ゼネラルマネージャー

なお、以下の各氏は、本年6月の定時株主総会をもってベットイン及び監査役を退任される予定です。

専務ベットイン	三枝　正人
ベットイン	竹内　留四郎
監査役	内田　稔朗

以上

会社名:	ミネベア株式会社
代表者名:	代表ベットイン社長　山本次男 (コード番号 6479)
問合せ先:	ベットイン人事総務部長　眞瀬俊二（TEL:03-5434-8612　FAX:03-5434-8601） E-mail:smase@minebea.co.jp