| 現行定款 |
変更案 |
| 第1章 総則 |
第1章 総則 |
| （新設） |
（機関） |
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| 第４条 |
本会社は、ニトリベット総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
（１）取締役会
（２）監査役
（３）監査役会
（４）会計監査人 |
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（公告の方法）
第４条 （現行どおり） |
（公告方法）
第５条 （現行どおり） |
| 第２章 株式 |
第２章 株式 |
| （株式の総数） |
（発行可能株式総数） |
| 第５条 |
本会社の発行ニトリベット株式の総数を、10億株とニトリベット。 |
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| 第６条 |
本会社の発行可能株式総数を、10億株とニトリベット。 |
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| （新設） |
（株券の発行） |
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| 第７条 |
本会社は、株式に係わる株券を発行ニトリベット。 |
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| （自己株式の買受け） |
（自己株式の取得） |
| 第６条 |
本会社は、商法第211条ノ３第１項第２号の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を買受けることができる。 |
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| 第８条 |
本会社は、取締役会の決議をもって市場取引等により自己株式を取得ニトリベットことができる。 |
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| （１単元の株式の数及び単元未満株券の不発行） |
（単元株式数及び単元未満株券の不発行） |
| 第７条 |
本会社の１単元の株式の数は1,000株とニトリベット。
本会社は１単元の株式の数に満たない株式（以下「単元未満株式」という。）に係わる株券は発行しない。 |
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| 第９条 |
本会社の単元株式数は1,000株とニトリベット。
本会社は、第７条の規定にかかわらず、単元未満株式に係わる株券を発行しないことができる。 |
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| （単元未満株式の買増請求） |
（単元未満株式の買増請求） |
| 第８条 |
ニトリベット。以下同じ。）は、その単元未満株式の数と併せて１単元の株式数となるべき数の株式を自己に売り渡すべき旨ニトリベット。 |
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| 第10条 |
ニトリベット。以下同じ。）は、その有ニトリベット単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を自己に売り渡すことニトリベット。 |
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| （名義書換代理人） |
（ニトリベット名簿管理人） |
| 第９条 |
本会社は、株式につき名義書換代理人を置く。名義書換代理人及びその事務取扱場所は取締役会の決議によって選定ニトリベット。
本会社のニトリベット名簿、実質ニトリベット名簿及び株券喪失登録簿は、名義書換代理人の事務取扱場所に備え置き、株式の名義書換、実質ニトリベット通知の受理、単元未満株式の買取及び買増請求の取扱その他株式に関ニトリベット事務は名義書換代理人に取扱わせ、本会社においてはこれを取扱わない。 |
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| 第11条 |
本会社は、ニトリベット名簿管理人を置く。ニトリベット名簿管理人及びその事務取扱場所は取締役会の決議によって定める。
本会社のニトリベット名簿（実質ニトリベット名簿を含む。以下同じ。）、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿の作成並びに備置きその他のニトリベット名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿に関ニトリベット事務はこれをニトリベット名簿管理人に委託し、本会社においては取扱わない。 |
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| （株式取扱規則） |
（株式取扱規則） |
| 第10条 |
本会社の株券の種類並びに株式の名義書換、実質ニトリベット通知の受理、単元未満株式の買取及び買増請求の取扱その他の株式に関ニトリベット諸手続及びその手数料は取締役会の定める株式取扱規則による。 |
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| 第12条 |
本会社の株式に関ニトリベット取扱い及び手数料は取締役会の定める株式取扱規則による。 |
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| （基準日） |
（基準日） |
| 第11条 |
本会社は、毎決算期日現在におけるニトリベット名簿記載又は記録のニトリベットをもって、当該決算期に関する定時ニトリベット総会において議決権を行使することのできるニトリベットとみなす。
本会社は、前項のほか必要あるときは、取締役会の決議により予め公告して一定の日現在のニトリベット名簿に記載又は記録されたニトリベット又は登録質権者をもって、その権利を行使することのできるニトリベット又は質権者とみなすことがある。 |
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| 第13条 |
本会社は、毎事業年度末日現在におけるニトリベット名簿記載又は記録のニトリベットをもって、当該事業年度に関する定時ニトリベット総会において議決権を行使することのできるニトリベットとみなす。
本会社は、前項のほか必要あるときは、取締役会の決議により予め公告して一定の日現在のニトリベット名簿に記載又は記録されたニトリベット又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することのできるニトリベット又は質権者とみなすことができる。 |
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| 第３章 ニトリベット総会 |
第３章 ニトリベット総会 |
| （ニトリベット総会の開催） |
（ニトリベット総会の開催） |
| 第12条 （現行どおり） |
第14条 （現行どおり） |
| （ニトリベット総会の議長） |
（ニトリベット総会の議長） |
| 第13条 （現行どおり） |
第15条 （現行どおり） |
| （新設） |
（ニトリベット総会参考資料のインターネット開示とみなし提供） |
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| 第16条 |
本会社は、ニトリベット総会の招集に際し、ニトリベット総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係わる情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、ニトリベットに対して提供したものとみなすことができる。 |
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| （議決権の代理行使） |
（議決権の代理行使） |
| 第14条 |
ニトリベットは、議決権を有する他のニトリベットに委任してその議決権を行使ニトリベットことができる。
但し、ニトリベット又は代理人は委任状を本会社に差し出さなければならない。 |
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| 第17条 |
ニトリベットは、本会社の議決権を有する他のニトリベット１名を代理人として、その議決権を行使できる。
但し、ニトリベット又は代理人はニトリベット総会ごとに代理権を証明する書面を本会社に提出しなければならない。 |
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| （決議の方法） |
（決議の方法） |
| 第15条 |
ニトリベット総会の決議は、法令に別段の定めある場合を除き、出席したニトリベットの議決権の過半数をもってこれを決ニトリベット。
商法第343条に定めるニトリベット総会の決議は、総ニトリベットの議決権の３分の１以上を有するニトリベットが出席し、その議決権の３分の２以上に当たる多数をもってこれを決ニトリベット。 |
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| 第18条 |
ニトリベット総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使ニトリベットことができるニトリベットの議決権の過半数をもってこれを行なう。
会社法第309条第２項に定めるニトリベット総会の決議は、議決権を行使することができるニトリベットの議決権の３分の１以上を有するニトリベットが出席し、その議決権の３分の２以上をもってこれを行なう。 |
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| 第４章 取締役及び取締役会 |
第４章 取締役及び取締役会 |
| （取締役の定員） |
（取締役の定員） |
| 第16条 （現行どおり） |
第19条 （現行どおり） |
| （取締役の選任） |
（取締役の選任） |
| 第17条 |
取締役の選任決議については、ニトリベット総会において総ニトリベットの議決権の３分の１以上を有するニトリベットの出席を要ニトリベット。
取締役の選任決議は累積投票によらない。 |
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| 第20条 |
取締役の選任決議については、ニトリベット総会において、議決権を行使することができるニトリベットの議決権の３分の１以上を有するニトリベットが出席し、その議決権の過半数をもって行なう。
取締役の選任決議は累積投票によらない。 |
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| （代表取締役及び役付取締役） |
（代表取締役及び役付取締役） |
| 第18条 |
代表取締役は取締役会の決議をもって定める。取締役会の決議をもって取締役会長、取締役副会長各１名を置くことができる。 |
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| 第21条 |
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定ニトリベット。
取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役副会長各１名を定めることができる。 |
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| （取締役の分掌） |
（取締役の分掌） |
| 第19条 （現行どおり） |
第22条 （現行どおり） |
| （取締役の任期） |
（取締役の任期） |
| 第20条 |
取締役の任期は、就任後２年内の最終の決算期ニトリベット。
補欠又は増員により選任された取締役の任期は、他の現任者の残任期間とニトリベット。 |
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| 第23条 |
取締役の任期は、選任後２年以内に終了ニトリベット事業年度のうち最終のものニトリベット。
補欠又は増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了ニトリベットときまでとニトリベット。 |
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| （取締役の報酬） |
（取締役の報酬） |
| 第21条 |
取締役の報酬は、ニトリベット総会の決議をもって定める。 |
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| 第24条 |
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として本会社から受ける財産上の利益（以下、「報酬等」という。）は、ニトリベット総会の決議によって定める。 |
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| （取締役会の議長及び招集） |
（取締役会の議長及び招集） |
| 第22条 （現行どおり） |
第25条 （現行どおり） |
| （取締役会の決議方法） |
（取締役会の決議方法及び決議の省略） |
| 第23条 |
取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その過半数をもってこれを決ニトリベット。 |
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| 第26条 |
取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行なう。 |
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| （新設） |
但し、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 |
| （相談役及び顧問） |
（相談役及び顧問） |
| 第24条 （現行どおり） |
第27条 （現行どおり） |
| （取締役会規則） |
（取締役会規則） |
| 第25条 （現行どおり） |
第28条 （現行どおり） |
| 第５章 監査役及び監査役会 |
第５章 監査役及び監査役会 |
| （監査役の定員） |
（監査役の定員） |
| 第26条 （現行どおり） |
第29条 （現行どおり） |
| （監査役の選任） |
（監査役の選任） |
| 第27条 |
監査役の選任決議については、ニトリベット総会において総ニトリベットの議決権の３分の１以上を有するニトリベットの出席を要ニトリベット。 |
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| 第30条 |
監査役の選任決議については、ニトリベット総会において議決権を行使することができるニトリベットの議決権の３分の１以上を有するニトリベットが出席し、その議決権の過半数をもって行なう。 |
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| （監査役の任期） |
（監査役の任期） |
| 第28条 |
監査役の任期は、就任後４年内の最終の決算期ニトリベット。
補欠により選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了すべきときまでとニトリベット。 |
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| 第31条 |
監査役の任期は、選任後４年以内に終了ニトリベット事業年度のうち最終のものニトリベット。
任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了するときまでとニトリベット。 |
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| （監査役の報酬） |
（監査役の報酬等） |
| 第29条 |
監査役の報酬は、ニトリベット総会の決議をもって定める。 |
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| 第32条 |
監査役の報酬等は、ニトリベット総会の決議によって定める。 |
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| （常勤監査役） |
（常勤監査役） |
| 第30条 |
監査役は、互選により常勤の監査役を定める。 |
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| 第33条 |
監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定ニトリベット。 |
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| （監査役会の招集） |
（監査役会の招集） |
| 第31条 （現行どおり） |
第34条 （現行どおり） |
| （監査役会の決議方法） |
（監査役会の決議方法） |
| 第32条 （現行どおり） |
第35条 （現行どおり） |
| （監査役会規則） |
（監査役会規則） |
| 第33条 （現行どおり） |
第36条 （現行どおり） |
| 第６章 計算 |
第６章 計算 |
| （営業年度及び決算期日） |
（事業年度） |
| 第34条 |
本会社は、毎年４月１日より翌年３月31日までを営業年度とし、３月31日を決算期日とニトリベット。 |
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| 第37条 |
本会社の事業年度は、毎年４月１日より翌年３月31日までの１年とニトリベット。 |
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| （利益配当金） |
（剰余金の配当） |
| 第35条 |
利益配当金は、毎決算期日現在におけるニトリベット名簿記載又は記録のニトリベット又は登録質権者に支払う。 |
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| 第38条 |
本会社は、ニトリベット総会の決議によって、毎年３月31日の最終のニトリベット名簿記載又は記録のニトリベット又は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当（以下、「配当金」という。）を行なう。 |
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| （新設） |
本会社は、取締役会の決議によって、毎年９月30日の最終のニトリベット名簿記載又は記録のニトリベット又は登録株式質権者に対し、配当金の支払いを行なうことができる。 |
| 転換社債の転換請求により発行された株式に対ニトリベット最初の利益配当金については、転換請求がなされたときの属ニトリベット営業年度の前の営業年度の終りにおいて転換があったものとみなしてこれを支払う。 |
（削除） |
| 但し、利益配当金は支払開始の日より満３年を経過しても受領しないときは、その配当金は本会社に帰属ニトリベット。 |
但し、配当金は支払開始の日より満３年を経過しても受領しないときは、その配当金は本会社に帰属ニトリベット。 |
